| A. 本公司秉持誠信經營、資訊透明、法規遵循的核心價值，建立健全的公司治理與內控機制，以確保企業的永續經營。董事會為公司治理核心，設有審計委員會、薪資報酬委員會，負責監督管理、財務與風險控管等事項，並確保決策的獨立性與專業性。 | B. 在誠信經營方面，公司落實「誠信經營守則」，透過教育訓練、內部稽核與檢舉機制，確保所有員工及管理階層恪守廉潔原則。公司亦建立風險管理機制，每年定期檢視營運風險，確保企業穩健發展。此外，資訊安全與法規遵循亦為重點，公司透過ISO管理系統確保內部控制與法規合規，近年來並無重大違規事件。 |
| C. 為落實ESG，公司持續強化董事會多元化，並致力於提升資訊揭露透明度，確保股東權益與利害關係人利益。未來將持續深化公司治理，強化誠信經營文化，提升競爭力與社會價值。 |  |
面對公司治理之誠信經營、風險管理與法規遵循等永續經營管理的重大議題與目標，本公司對公司治理的永續經營管理各項重大議題的短中長期指標如下表：
| 短期指標 | 中期指標 | 長期指標 | |
| 2023~2024年 | 2025~2028年 | 2029年以後 | |
| 公司治理 | 無違反公司治理 相關法規重大違法情事 |
無違反公司治理 相關法規重大違法情事 |
無違反公司治理 相關法規重大違法情事 |
| 員工年度從業道德暨 誠信經營守則訓練 完訓率 ≥95% |
員工年度從業道德暨 誠信經營守則訓練 完訓率 ≥97% |
員工年度從業道德暨 誠信經營守則訓練 完訓率 ≥99% |
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| 風險管理 | 每年檢視公司各部門 危害風險評估， 完成率 100% |
每年檢視公司各部門 危害風險評估， 完成率 100% |
每年檢視公司各部門 危害風險評估， 完成率 100% |
| 法規遵循 | 違反公司法或稅務法規 0件 | 違反公司法或稅務法規 0件 | 違反公司法或稅務法規 0件 |
本公司面對公司治理與永續經營管理，本著誠信經營與資訊透明的理念，遵循法規、提升經營績效，健全內控與人員管理機制與ISO 管理系統驗證，落實經營理念與道德規範的優質企業文化，訂定重大議題目標與績效如下：
| 公司治理 | ||
| 2023年績效目標 | 2023年達成度 | 2024年績效目標 |
| 主管或員工 違反誠信原則 0件 |
0件 → 達成 | 主管或員工 違反誠信原則 0件 |
| 簽署誠信廉潔 暨智慧財產合約 回收率100% |
100% → 達成 | 簽署誠信廉潔 暨智慧財產合約 回收率100% |
| 風險管理 | ||
| 2023年績效目標 | 2023年達成度 | 2024年績效目標 |
| 每年檢視公司各部門危害風險評估， 完成率100% |
100% → 達成 | 每年檢視公司各部門危害風險評， 完成率100% |
| 法規遵循 | ||
| 2023年績效目標 | 2023年達成度 | 2024年績效目標 |
| 違反公司法與稅務法規 0件 | 0件 → 達成 | 違反公司法或稅務法規 0件 |
富田公司訂立「公司治理守則」，明確訂定董事會結構、議事程序規則及義務責任，且董事/ 獨立董事之選舉皆採用候選人提名制度，確保全體董事之選任程序公平、公開、公正及多元化組成。
就富田經營規模、發展需求，衡酌實務運作需要，決定適當席次，其中成員更應考量具備執行職務所必要知識、技能及素養之多元化方針，且需忠實執行業務並盡善良管理人及企業公民之關注義務。審慎考量董事會之配置及多元化標準，由相關產業熟稔經營管理、法律及財務相關人士共同組成董事會，成員均具備執行業務所具備之專業知識與技能。
富田設有9 位董事，含4 位為獨立董事，並已於2022 年6 月設置審計委員會。2023 年共召開7 次董事會，整體董事平均出席率達97.6%。
| 董事會成員學經歷 | |||
| 職稱 | 姓名 | 任期 | 主要經（學）歷 |
| 董事長 | 張○鋒 | 3年 |
高雄應用科技大學電機所碩士 東元電機設計工程師 協興電機設計工程師 富田電機(股)公司董事長兼總經理 |
| 董事 | 張○柔 | 3年 |
僑光科技大學國際貿易系 群益聯合會計師事務所查核人員 坤裕精機(股)公司業務助理 神基科技(股)公司業務專員 法商汎球生物科技(股)公司財務專員 |
| 董事 | 中盈投資開發(股)公司 代表人：李○丞 |
3年 |
清華大學動力機械工程學系 中國鋼鐵(股)公司業務部門銷售處長 中國鋼鐵(股)公司業務部門助理副總 中龍鋼鐵(股)公司董事 運盈(股)公司董事 中鋼馬來西亞有限公司董事 中鋼新日鐵越南合資公司董事長 東亞聯合鋼鐵株式會社董事 和貿國際(股)公司董事 |
| 獨立董事 | 趙○祥 | 3年 |
清華大學電機研究所博士 勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授 |
| 獨立董事 | 陳○格 | 3年 |
清華大學電機研究所博士 勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授 寶緯工業(股)公司獨立董事、 薪酬委員、審計委員會召集人 |
| 獨立董事 | 翁○樑 | 3年 |
聯合工業專科學校 財團法人車輛研究測試中心協理 和緯車輛技術(股)公司總經理 |
| 獨立董事 | 王○生 | 3年 |
龍華工業專科學校 天荷影藝事業有限公司董事長 |
本公司薪資報酬委員會成員人數為四人，委員會運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「審計委員會組織規程」辦理。
| 職稱 | 姓名 | 任期 | 主要現職 |
| 召集人 | 翁○樑 | 2023/6/30-2026/6/29 | 薪資報酬委員暨審計委員會委員 |
| 委員 | 趙○祥 | 2023/6/30-2026/6/29 | 薪資報酬委員暨審計委員會委員 |
| 委員 | 陳○格 | 2023/6/30-2026/6/29 | 薪資報酬委員暨審計委員會委員 |
| 委員 | 王○生 | 2023/6/30-2026/6/29 | 薪資報酬委員暨審計委員會委員 |
依公司經營理念為指南針，每個員工都必須學習、瞭解並遵守公司的商業行為守則（以下簡稱「守則」）。遵從守則，就是建立一個誠實開放的環境，讓員工能夠秉持守法和誠信的原則全力投入工作，並以戰勝的挑戰和取得的成功為榮。不論何時，只要發現違反守則、公司政策或相關法律的行為，都將立即採取行動以解決問題，並依公司規定採取糾正和預防措施預防日後再次出現類似問題。
富田重視『誠信正直』的價值，且本於廉潔、透明及負責之經營理念，訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，協助公司建立誠信經營的企業文化，促進企業健全發展與良好商業運營。以最高的從業道德標準自我要求，規範對象從公司董事、管理階層到受僱人等，由上而下身體力行，要求所有人以誠信作為執行職務的基本原則，嚴格禁止任何貪瀆、賄賂等不當得利行為。
本公司設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專職單位，由法務及稽核單位組成誠信經營推動小組，共同負責誠信經營政策與防範方案之修訂及監督執行，每半年定期向董事會報告其執行情形，為防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，於2023 年訂定《誠信經營守則》，執掌為：
(1) 協助將誠信價值融入公司經營策略，配合法令制度訂立相關防弊措施。
(2) 訂定防範不誠信行為方案之工作業務相關標準程序及行為指南。
(3) 對營業範圍內不誠信行為風險之活動，設置監督制衡機制。
(4) 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
(5) 規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
(6) 協助董事會及管理階層查核及評估防範措施否有效運作，定期進行評估遵循情況。
本於誠信經營原則，以公平與透明之方式進行商業活動。
商業往來之前，考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為紀錄，避免與涉有不誠信行為紀錄者進行交易。
與代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象簽訂之契約，內容包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為時，得隨時終止或解除契約之條款。
(1) 從事不公平競爭行為。
(2) 提供非法政治獻金。
(3) 不當慈善捐贈或贊助。
(4) 提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。
(5) 賄及收賄。
(6) 侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。
富田藉由教育訓練、自我評估與檢視及設立匿名舉報管道，維護高度道德標準，維持公司良好形象。除個人遵守外，同時將誠信經營相關消息揭露於公開網站，富田隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議，用以檢討改進公司訂定之誠信經營政策及推動之措施，以提升公司誠信經營之成效。
(1) 內部設置申訴信箱，並於公司網站提供檢舉專區。
(2) 指派專責單位立即查明相關事實，必要時尋求法規或其他相關部門協助。
(3) 案件之紀錄與保存應達5 年或保存至訴訟終結止。
(4) 檢舉人身分及內容予以保密，保護檢舉人不因檢舉而遭不當處置。
(5) 訂立檢舉人獎勵措施，依情節輕重酌予獎金。
富田藉由教育訓練、自我評估與檢視及設立匿名舉報管道，維護高度道德標準，維持公司良好形象。除個人遵守外，同時將誠信經營相關消息揭露於公開網站，富田隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議，用以檢討改進公司訂定之誠信經營政策及推動之措施，以提升公司誠信經營之成效。
本公司基於誠信經營政策，依法規定期限提出年報、公開說明書，並將相關資訊在公佈公開資訊觀測站以及公司網站。
富田為建構更完善的公司治理，制定相關規範，創造永續發展經營環境，為使公司員工行為符合道德標準，特訂定《道德行為準則》供員工遵循及利害關係人更加瞭解公司道德標準。
(1) 禁止於執行業務時，直接或間接提供或收受不當利益。
(2) 禁止提供或承諾任何疏通費及變相行賄。
(3) 禁止洩露公司機密資訊，遵守保密協定。
(4) 禁止從事內線交易。
(5) 禁止與不誠信經營之對象從事商業交易。
(6) 保護並確保公司資產能有效合法地使用於公務上。
(7) 遵守政府法令及本公司既訂規章、辦法和程序。
(1) 由管理部及財會部，每年定期向董事會報告。
(2) 2023 年4 月26 日董事會訂定公司誠信經營守則，目前未發現及未接獲檢舉公司人員涉有不誠信行為。
經全體董事通過，出具2023 年度內部控制制度聲明書，聲明2023 年度內控制度設計及執行均有效，遵循法令規章部分，採全部法令規章均聲明。
董事及法令規範之管理階層就任時簽署行為準則聲明書；董事及管理階層恪守誠信。2023 年度未發生違反誠信行為。
本公司董事秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決。
本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。
本公司遵循公開發行公司相關法規訂定各項內部作業辦法，適度配合調整內部作業辦法、規範及流程。員工於從事日常工作及業務時，嚴格遵守公司相關作業規範及標準，獲得客戶、供應商及其他各界人士的尊重與信任。
本公司除將保密義務納入勞動契約外，亦制定侵害禁止、個人資料保護管理辦法及資訊安全管理等相關規定，以規範全體員工。透過持續教育訓練來提升員工對相關法規遵循的意識。
| 重大議題法規遵循 → 法規遵循 | ||
| 管理方針 | 公司治理政策 | 遵守台灣的公司法、環境、勞動、安衛等相關法規。 |
| 目標與標的 | 遵守台灣及國際相關法規或制度， 定期鑑別內部管理制度的適用與合法性， 降低違反法令的風險。 |
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| 承諾 | 運用盡職調查與預警溝通方法， 關注台灣法令的發展與務實鑑別適用與合法性， 適時調整永續發展策略，降低法令的風險。 |
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| 管理措施 |
(1) 建立有效之內控與管理制度，落實公司符合法令遵循的事項。 (2) 遵守國際相關法令規範與要求，配合政府共同推動企業永續發展。 (3) 強化與各利害關係人溝通，致力符合利害關係人對公司永續經營的期待。 |
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| 內控機制與管理系統驗證 | |||
| 內控機制 | 範圍 | 檢查及評估公司內各部門內部 控制制度妥當性與有效性及營運活動效率 |
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| 對象 | 運用盡職調查與預警溝通方法， 稽核對象包括本公司各單位所負責之業務。 |
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| 管理措施 | 計畫性 | 稽核室於每年年底前依據法令規範， 依風險評估結果擬定次年度稽核計畫並提報董事會討論通過後， 作為稽核作業執行之依據。 |
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| 專案性 | 視業務需要， 由公司高階主管或稽核室主管指定稽核主題及時間， 稽核人應於決定之時間內， 進行各項稽核作業之查核。 |
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資訊部為非隸屬使用者單位之獨立部門，負責統籌並執行資訊安全政策，宣導資訊安全訊息提升員工資安意識，蒐集及改進組織資訊安全管理系統績效及有效性之技術、產品或程序等。由稽核室每年就內部控制制度- 電腦化資訊處理作業，進行資訊安全查核，評估公司作業內部控制之有效性。
(1) 依「資訊系統管理程序書」及「資訊安全政策」，針對系統架構、網路安全、資源管理，軟硬體授權檢核其與企業環境是否合規性及高可用性，並對風險事項進行調整或納入改善計劃。
(2) 針對保密政策與資料保護宣導、檔案及記錄管理、移動設備管控、層級權限等管制，以及稽核單位不定時檢核與彙整記錄，協同運作，彙報各項異常資訊，降低資訊外洩風險，維護企業重要資產及競爭力。
(3) 與時俱進之資訊安全認知宣導，提昇員工資安意識、以落實於日常工作之中。
| 重大議題 → 風險管理 | ||
| 管理方針 | 政策 | 降低損失，預防為先。 |
| 目標與標的 | 掌握全球經濟情勢及氣候變遷與能源供應的風險， 事先擬定公司發展策略和調整營運模式， 積極執行相關應對作為。 |
|
| 承諾 | 運用盡職調查與預警溝通方法， 密切關注全球產業動態及氣候變化， 適時調整發展目標與經營策略， 降低潛在的風險。 |
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| 管理措施 | 因應各項營運風險， 不定期召開管理會議， 檢討因應作為調整營運方向， 事先防範風險。 |
|
| 外在風險因素 | 對經營與公司治理風險的影響 | 因應對策與措施 |
| 產業競爭 | 由於馬達有台灣與大陸廠商的競爭， 富田在高階直流馬達有領先優勢，產業競爭激烈。 因此必須在研發專利領域與製程效率及良品率保持領先， 維持競爭優勢。 |
本公司在研發人力與專利數量， 不斷增加與提高， 配合製程效率及設備改善， 提高生產效能與良品率， 尤其在馬達研發的成效領域， 至少保持領先1至2個世代的馬達的產品。 |
| 客戶對應 | 市場價格波動影響與客戶關係。 | 以最先進的優質產品， 為客戶提供嶄新價值， 並承諾提供營運持續管理所需之必要資源， 確保客戶營運維持正常。 |
| 業務營運 | 突發或不可預料的意外事故或自然災害， 影響營運狀況， 造成財務負擔或引起其他風險。 |
建立緊急應變計畫與行銷持續營運計畫， 並定期演練，以強化人員應變能力， 並縮短業務中斷之時間與降低中斷所帶來的衝擊與影響。 |
| 氣候變遷 | 全球極端氣候肆虐的實體風險持續提升。 因應極端氣候的風險， 發生乾旱或旱災、停電、停水、跳電，這將造成公司損失。 |
● IT 設有不斷電系統(UPS)支援電力。 ● 發電機自動投入其他詳見氣候變遷的風險類型、 潛在營運影響與調適方法/6-3。 |
| 法規風險 | 總量管制，空氣污染， 碳排放標準加嚴應提升防治設備效率， 增加設備投資成本。 |
投入高效率防制設備， 減少污染及操作成本， 避免超過排放標準。 |
| 供應鏈 | 公司為穩定貨源及確保原料之品質， 經評等並試產後，多不輕易更換供應商。 |
建立共同的ESG目標， 透過定期性之稽核活動、管理審查與程序、 確保營運持續管理確實有效， 與供應商一起建立具有強大競爭力的供應鏈。 |
● 其他重大議題的風險評估的發生考量與嚴重性及因應方式詳見1.4.2重大議題的風險管理
富田隨時關注經濟環境變化的趨勢，辨識長期的風險與機會，適切調整經營策略，以達成永續經營目標與長期營運績效，故由各風險管理組蒐集國內外相關資訊，評估公司長期營運之潛在風險項目，以問卷方式或高階經理人會議評選等方法，確認未來可能衝擊度最高之議題，檢討如何減緩衝擊及因應對策，提報至風險管理推動中心議決，做為擬定未來經營策略之重要參考。