富田電機股份有限公司|標準馬達|變頻馬達|感應伺服馬達|液冷伺服馬達

註1：
中盈投資開發(股)公司代表人：劉○雄，由李○丞113年1月31日接替，於113年就任期間曾召開5次董事會。其他應記載事項：

• 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
  1. 證券交易法第14條之3所列事項：

     董事會	重要決議事項	獨立董事反對 或保留意見	公司對 獨立董事意見 之處理	決議結果
     第12屆第4次 113.01.24	本公司112年董事暨經理人年終獎金發放案。	無	不適用	全體出席董事 (含獨立董事) 照案通過。
     第12屆第5次 113.04.19	本公司一一二年度財務報表及營業報告書案。 一一二年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。 本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 本公司簽證會計師之委任及報酬案。 本公司一一三年經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 修訂本公司「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」、「公司章程」案。 本公司受理113年股東常會股東提案之相關事宜案。 訂定召開本公司113年股東常會相關事宜案。	無	不適用	全體出席董事 (含獨立董事) 照案通過。
     第12屆第6次 113.05.08	審查本公司股東之提案權。 訂定本公司113年第2季執行員工認股權憑證發行新股暨訂定增資基準日案。	無	不適用	全體出席董事 (含獨立董事) 照案通過。
     第12屆第7次 113.08.13	修訂本公司「節慶及年度考核作業辦法」案。本公司民國一一三年上半年度財務報表案。 本公司民國一一三年上半年度財務報表案。 擬修正113年度營業預算。 訂定本公司113年第3季執行員工認股權憑證發行新股暨訂定增資基準日案。	無	不適用	全體出席董事 (含獨立董事) 照案通過。
     第12屆第8次 113.09.27	本公司發言人職務異動案。 本公司財務及會計主管暨代理發言人職務異動案。 本公司申請登錄興櫃股票案。	無	不適用	全體出席董事 (含獨立董事) 照案通過。
     第12屆第9次 113.12.27	本公司因內部職務異動、晉升暨經理人及試用期滿調整薪資報酬，調整應提交薪酬委員會進行薪酬預審之經理人名單。 本公司財務、管理及資訊副總經理職務異動追認案。 擬具114年總經理營運計畫書與營業預算。 訂定本公司113年第4季執行員工認股權憑證發行新股暨訂定增資基準日案。 本公司擬更換股務代理機構案。	無	不適用	全體出席董事 (含獨立董事) 照案通過。

  2. 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。
• 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
• 上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表董事會評鑑執行情形：本公司非上市櫃公司，故不適用，惟未來將依公司需求或法令規定辦理。
• 當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：
  1. 為落實公司治理及提升董事會職能，於112年01月17日設立薪資報酬委員會及於112年01月17日設立審計委員會等功能性委員會，其運作皆依照組織規程及職權範圍召開功能性委員會並提供建議送交董事會討論決議。
  2. 本公司於年報、公司網站、公開資訊觀測站充分揭露各項經營資訊、財務訊息、公司治理及永續發展推動及執行等相關資訊，以提昇資訊透明度。

內外部設置申訴信箱，並於公司網站提供檢舉專區。
指派專責單位立即查明相關事實，必要時尋求法規或其他相關部門協助。
案件之紀錄與保存應達5年或保存至訴訟終結止。
檢舉人身分及內容予以保密，保護檢舉人不因檢舉而遭不當處置。
訂立檢舉人獎勵措施，依情節輕重酌予獎金。
2024年實施成效：無主管或員工違反誠信原則。

本公司為建構更完善的公司治理，制定相關規範，創造永續發展經營環境，為使公司員工行為符合道德標準，特訂定《道德行為準則》供員工遵循及利害關係人更加瞭解公司道德標準。

禁止於執行業務時，直接或間接提供或收受不當利益。
禁止提供或承諾任何疏通費及變相行賄。
禁止洩露公司機密資訊，遵守保密協定。
禁止從事內線交易。
禁止與不誠信經營之對象從事商業交易。
保護並確保公司資產能有效合法地使用於公務上。
遵守政府法令及本公司既訂規章、辦法和程序。

管理部及財會部，每年定期向董事會報告。
2023年4月26日董事會已訂定公司誠信經營守則，目前未發現及未接獲檢舉公司人員涉有不誠信行為。

經全體董事通過，出具2024年度內部控制制度聲明書，聲明2024年度內控制度設計及執行均有效，遵循法令規章部分，採全部法令規章均聲明。

董事及法令規範之管理階層就任時簽署行為準則聲明書；董事及管理階層恪守誠信。2024年度未發生違反誠信行為。

本公司董事秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決。

本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。

富田遵循公開發行公司相關法規訂定各項內部作業辦法，適度配合調整內部作業辦法、規範及流程。員工於從事日常工作及業務時，嚴格遵守公司相關作業規範及標準，獲得客戶、供應商及其他各界人士的尊重與信任。

本公司除將保密義務納入勞動契約外，亦制定侵害禁止、個人資料保護管理辦法及資訊安全管理等相關規定，以規範全體員工。透過持續教育訓練來提升員工對相關法規遵循的意識。

架構網路防火牆設備，啟用各優勢功能，進階偵測技術，監控流量，識別應用程式，分析未知惡意軟體，預先阻斷不明連線行為與滲透。
跨廠區以VPN方式作網路控管，廠區間增設網路防火牆設備，防止病毒與攻擊跨廠區擴散。
使用網路防火牆隔離OT 與IT 網路環境，強化OT場域資安防護能力，避免IT的資安問題而影響OT產線運作。

EDR端點偵測與回應防護軟體

電腦安裝EDR端點防護軟體，除增強基本防毒防護，結合即時的持續監控、端點資料蒐集，以及進階交叉關聯，來偵測並回應主機和端點連線的可疑活動，對於不尋常的操作行為，即時阻擋及刪除惡意程式與降低橫向感染，另外，更利用機械學習和行為分析，阻止無檔案惡意軟體與記憶體攻擊。

資安軟體控管

♦︎ 端點裝置控管，禁止可攜式儲存設備使用。
♦︎ 管控上網行為、電腦操作與軟體使用狀況，以防範人員不當的存取行為及保護公司資訊設備免受內部威脅和外部惡意行為的影響。

限制人員資料存取，管制檔案行為權限，記錄檔案操作，防止資料外洩。
雲端空間存取限制。
導入資料備份系統，訂定備份機制並離線保存。
禁用侵權軟體：公司使用軟體授權必須合法化，未經軟體合法授權，私自安裝於包括：所配備電腦設備或自行帶入公司之私人電腦，一律屬侵權行為。
查核機制:每月進行普查。

員工就其職務上所知悉、掌管之營業秘密及機密資料，應採取適當之保護措施，包括下列措施：

員工於報到時簽訂軟體政策與網際網路使用聲明書、勞動合約及誠信廉潔暨智慧財產合約。
確實遵守勞動契約及其他相關之保密管理規範。
採取必要合理防護措施，避免未經授權接觸機密資料，取得營業秘密或機密資料。
公司資料揭露原則：員工就本公司之資產，包括資訊、業務、技術資料以及其他任何有形或無形之營業秘密、機密資料等，不得在未經許可情形下，揭露予其他任何第三人。